证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2023-013
江西洪都航空工业股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空
城大道洪都集团南门）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相
结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
鹏董事、张欣董事、罗飞董事和张岩董事因公未出席本次会议；
出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,681,091 99.9986 4,800 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 12,368,871 99.9612 4,800 0.0388 0 0.0000
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,368,871 99.9612 4,800 0.0388 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于预计公司
关联交易的议案
关于与中航工业
集团财务有限责
任公司签署《金
融服务框架协
议》暨关联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司回避了议案 2 和议
案 3 的表决。
三、 律师见证情况
律师：富皓、王淼
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
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